河南安彩高科股份有限公司第二届董事会第一次会议于2001年10月26日在本公 司多功能厅二楼会议室召开。会议应到董事12人,实到董事11人,全体监事列席了会 议。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定,会议审议并通过了如下决议：

    一、选举李留恩先生为公司董事长,马永智先生为公司副董事长；

    二、董事长提名,聘任蔡健德先生为公司总经理；

    三、董事长提名,聘任许应中先生为公司董事会秘书；

    四、根据总经理提名,任命贾伟、陈志刚先生为公司副总经理,许应中先生为公 司财务负责人；

    五、审议通过了《河南安彩高科股份有限公司投资管理暂行办法》。