河南安彩高科股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2001年9月24 日下午 15点30分至17点在本公司多功能厅二楼会议室召开。会议应到董事11人, 实到董事 10人,部分监事列席了会议,会议由董事长李留恩先生主持。本次会议的召开符合《 公司法》和《公司章程》的规定,经过认真审议一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名 单的议案》；

    鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 董事会进行换届。第二届董事会拟由十二名董事组成,其中二名为独立董事。

    根据公司章程规定,公司的控股股东安玻公司提名李留恩、马永智、 赵文明、 蔡健德、贾伟、陈志刚、苗惠民、赵博、李迎玉、霍声璞为公司第二届董事会董事 候选人；本届董事会经认真考察提名陈顺兴、周秀月为第二届董事会独立董事候选 人（第二届董事会董事候选人简历、第二届董事会独立董事候选人简历及声明附后） 。

    二、审议讨论了《关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会成员候选人名 单的议案》,认为该议案提名监事的程序合法,监事本人符合任职条件, 可以提交股 东大会审议；

    鉴于公司第一届监事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 监事会进行换届。第二届监事会拟由三名监事组成, 其中本公司的控股股东安玻公 司提名王玉庆、钟国斋为公司第二届监事会监事候选人, 职工代表大会选举宋天智 为第二届监事会职工代表监事（第二届监事会监事候选人简历附后）。

    三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    （公司《章程》修正案附后）

    以上三项需提交公司2001年第一次临时股东大会审议。

    四、审议通过了《关于设立公司审计机构》的议案；

    五、审议通过了《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》。

    会议决定于2001年10月26日召开2001年第一次临时股东大会。

    有关详细事项如下：

    1、 会议召开时间：2001年10月26日上午9点

    2、 会议召开地点：河南省安阳市中州路南段本公司多功能厅

    3、 会议审议内容：

    （1 ）审议《关于公司董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的 议案》；

    （2 ）审议《关于公司监事会换届选举及公司第二届监事会成员候选人名单的 议案》；

    （3）审议《关于修改公司章程的议案》；

    4、 出席会议人员资格：

    （1）公司董事、监事及高级管理人员；

    （2）2001年10月19日（星期五）15时交易结束时,在上海证券中央登记结算公 司登记在册的本公司股东。

    （3）接受符合条件（2）的股东委托代理人。

    5、 会议登记事项：

    具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股 东持法人授权委托书（加盖公章）股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件（ 盖公司章）；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,于 2001 年10月20日至25日（上午8：30—11：30；下午2：30—5：30 ）到公司证券部办理 会议登记报到手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

    6、 联系办法：

    地址：河南省安阳市中州路南段河南安彩高科股份有限公司证券部

    邮编：455500

    电话：（0372）3932916转2249或2533

    传真：（0372）3938035

    联系人：任毅 凡治军 范姣

    7、 其他事项：

    会期半天,与会股东交通、食宿费用自理。