河南安彩高科股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年7月24 日在本 公司多功能厅二楼会议室召开。会议应到董事11人,实到董事8人, 董事霍声璞先 生、陈志刚先生、贾伟先生分别委托李留恩先生、蔡健德先生、赵文明先生代为出 席,监事郑肇基先生、钟国斋先生列席了会议,会议由董事长李留恩先生主持。本 次会议的召开符合公司法和公司章程的规定,经过审议通过了以下议案:
    一、公司2001年中期资产减值准备计提及处理的议案;
    二、公司2001年度中期报告和摘要;
    三、修改公司章程议案,拟将公司章程第五条″公司注册地址:郑州高新技术 产业开发区金梭路19号,邮政编码450001″修改为″公司注册地址:河南省安阳市 中州路南段,邮政编码455000″,本议案须提交股东大会审议批准。
    特此公告。
    
河南安彩高科股份有限公司董事会    二OO一年七月二十六日