河南安彩高科股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2001年7月24 日在本 公司多功能厅二楼会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人， 董事霍声璞先 生、陈志刚先生、贾伟先生分别委托李留恩先生、蔡健德先生、赵文明先生代为出 席，监事郑肇基先生、钟国斋先生列席了会议，会议由董事长李留恩先生主持。本 次会议的召开符合公司法和公司章程的规定，经过审议通过了以下议案：

    一、公司2001年中期资产减值准备计提及处理的议案；

    二、公司2001年度中期报告和摘要；

    三、修改公司章程议案，拟将公司章程第五条″公司注册地址：郑州高新技术 产业开发区金梭路19号，邮政编码450001″修改为″公司注册地址：河南省安阳市 中州路南段，邮政编码455000″，本议案须提交股东大会审议批准。

    特此公告。