本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示

    本次会议无否决或修改提案的情况,无新提案提交表决。

    二、会议的召开、出席情况

    河南安彩高科股份有限公司2006年年度股东大会于2007年6月29日上午在公司四号会议室召开。出席本次大会的股东或股东代表共3名,代表股份198842974股,占公司总股本的45.19%,公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

    三、议案审议情况

    本次大会经过有效表决,审议并通过了以下议案：

    1、公司2006年度董事会工作报告

    表决结果：赞成票198842974股,占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    2、关于对不良资产进行清理和账务处理的议案

    表决结果：赞成票198842974股,占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    3、公司2006年度财务决算报告

    表决结果：赞成票198842974股,占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    4、公司2006年年度报告正文及摘要

    表决结果：赞成票198842974股,占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    5、公司2007年日常关联交易预测报告

    表决结果：由于此项决议涉及关联交易,河南安阳彩色显像管玻壳有限公司作为关联交易一方,已按照公司章程规定回避表决。其他到会股东参与表决,734561股赞成,占出席会议有效表决权的100 %；0股反对,占出席会议有效表决权的 0 %；0股弃权,占出席会议表决权的 0 %。

    6、关于续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司的议案

    表决结果：赞成票198842974股,占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    7、关于执行新会计准则的议案

    表决结果：赞成票198842974股,占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    8、关于修改公司经营范围的议案

    表决结果：赞成票198842974股,占出席会议有表决权总数的100%；反对票0股,弃权票0股。

    本次股东大会已经北京市博金律师事务所出席见证,并出具法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次大会的表决程序合法有效。

    备查文件：

    1、经与会董事签字确认的2006年度股东大会决议

    2、北京市博金律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

    河南安彩高科股份有限公司董事会

    二零零七年六月三十日