河南安彩高科股份有限公司定于近期召开2006年年度股东大会,有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况:
    1、召开时间:2007年6月29日上午9点
    2、召开地点:河南省安阳市中州路南段本公司会议室
    3、召集人:河南安彩高科股份有限公司董事会
    4、召开方式:现场投票
    二、会议审议内容:
    1、审议公司《2006年度董事会工作报告》;
    2、审议公司《关于对不良资产进行清理和账务处理的议案》;
    3、审议公司《2006年度财务决算报告》;
    4、审议公司《2006年年度报告正文及摘要》;
    5、审议公司《2007年日常关联交易预测报告》;
    6、审议公司《关于续聘亚太集团会计师事务所的议案》;
    7、审议公司《关于执行新会计准则的议案》;
    8、审议公司《关于修改公司经营范围的议案》。
    详见2007年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》
    三、出席会议资格:
    (1)公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)2007年6月22日(星期五)15点交易结束时,在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司股东。
    (3)接受符合条件(2)的股东委托代理人。
    四、会议登记事项:
    (1)具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明;法人股东持法人授权委托书(加盖公章)股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件(盖公司章);股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书,可用信函或传真方式于2007年6月27日(上午8:30—11:30;下午2:30—4:30)办理会议登记报到手续。本公司不接受电话登记。
    (2)联系办法:
    地址:河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编:455000
    电话:(0372)3932916转2533 传真:(0372)3938035
    五、其他事项:出席会议股东的交通、食宿费用自理。
    六、授权委托书样式:(复印或按以下格式自制均有效)
    授权委托书
    兹授权 先生(女士)代表本公司(个人)出席河南安彩高科股份有限公司2006年年度股东大会,代为行使表决权。
    委托人(签名或盖章): 委托人身份证号:
    委托人股东帐号: 委托人持有股数:
    受托人(签名或盖章): 受托人身份证号:
    委托日期:
    特此公告。
    河南安彩高科股份有限公司董事会
    2007年6月9日