河南安彩高科股份有限公司董事会于2006年8月9日以书面方式向公司全体董事发出于2006年8月21日在公司四号会议室召开第二届董事会第二十三次会议的通知。本次董事会如期召开,应参加董事13名,实际参加10名,董事长李留恩因工作原因未能出席会议,委托董事赵文明出席会议,副董事长马永智委托董事蔡健德出席会议,董事陈慧缺席会议,与会董事推选董事赵文明主持会议。公司监事会成员列席了会议,并对会议的通知、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过了《关于转让安彩液晶显示器件有限责任公司部分股权的议案》,同意河南安彩高科股份有限公司将其所持安彩液晶显示器件有限责任公司的注册资本15％(实收资本24.75%)的股权转让于河南安彩集团有限责任公司,转让价格为9,900万元。

    因本次会议审议内容涉及关联决议,关联董事李留恩、马永智、蔡健德、赵文明、贾伟、陈志刚、苗会民、赵博回避表决,公司全部四名非关联董事陈顺兴、周秀月、袁文成、冯长革具有表决权。表决结果为：表决票4票,赞成票3票,反对票0票,弃权票1票。非关联董事周秀月因对液晶显示器件的未来发展不能做出明确判定,投弃权票。

    特此公告。

    河南安彩高科股份有限公司董事会

    二○○六年八月二十三日