重要提示

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和规范性文件的有关规定,有研半导体材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会作为征集人,向全体流通股股东征集拟于2006年4月7日召开的股权分置改革相关股东会议审议的《公司股权分置改革方案》的投票权。

    中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    一.征集人声明

    1.公司董事会作为征集人,仅对本次股东会议审议的《有研半导体材料股份有限公司股权分置改革方案》向公司流通股股东征集投票权而制作本征集报告书。征集人保证本报告书内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。

    2.征集人保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。征集人承诺,在相关股东会议上将按照股东的具体指示代理行使投票权,在相关股东会议决议公告前,对委托人情况、委托投票情况、征集投票结果予以保密。

    3.本次征集投票权以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的报刊或网站上公告本征集报告书,未有擅自发布信息的行为。

    4.征集人本次征集行动完全基于法律法规赋予董事会的权利,本征集报告书的内容不违反法律、法规、公司章程或公司内部制度的任何规定或与之冲突,且签署征集报告书已获得必要的授权和批准。

    5.本征集报告书仅供征集人本次征集投票权之目的使用,不得用于其他任何目的。

    二.公司基本情况及本次征集事项

    (一)公司基本情况

    公司名称：有研半导体材料股份有限公司

    公司英文名称：GRINM SEMICONDUCTOR MATERIALS CO.,LTD.

    注册地址：北京市海淀区北三环中路43 号

    邮编：100088

    法定代表人：屠海令

    董事会秘书：陶森

    股票简称：有研硅股

    股票代码：600206

    联系地址：北京市新街口外大街2号

    热线电话：010-62355380

    传 真：010-62355381

    电子信箱：taosen@gritek.com

    公司网站：http：//www.gritek.com

    (二)征集事项：公司股权分置改革相关股东会议审议的《公司股权分置改革方案》的投票权。

    三.拟召开的相关股东会议的基本情况

    本次征集投票权仅为有研硅股将于2006年4月7日召开的相关股东会议而设。本次相关股东会议的基本情况如下：

    (一)会议召开时间

    现场会议时间为：2006年4月7日14:00

    网络投票时间为：2006年4月5日至2006年4月7日,每日9:30-11:30、13:00-15:00；

    (二)股权登记日为2006年3月27日

    (三)现场会议召开地点：公司会议室

    (四)会议方式：本次会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式,本次相关股东会议将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    (五)审议事项：《公司股权分置改革方案》

    该议案需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    (六)有关相关股东会议的具体情况请见公司刊载在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《有研半导体材料股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》。

    四.征集方案

    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,制订了本次征集投票权方案,具体内容如下：

    (一)征集对象：截止2006年3月27日15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    (二)征集时间：2006年3月28日至4月6日中法定工作日(每日9：00-17：00)

    (三)征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集,并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

    (四)征集程序和步骤

    第一步：征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的,应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写股东委托投票的授权委托书。

    第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件。

    1.法人股东须提供下述文件：现行有效的企业法人营业执照复印件；法定代表人身份证明原件；授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供经公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)；法人股东账户卡复印件。

    2.个人股东须提供下述文件：股东本人身份证复印件；股东账户卡复印件；股东签署的授权委托书原件。

    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

    地址：北京市新街口外大街2号

    邮编：100088

    收件人：公司证券部

    联系电话：010-62355380

    指定传真：010-62355381

    (五)授权委托的规则

    股东提交的授权委托书及其相关文件送达后,将由北京市君都律师事务所按下述规则进行审核并见证。经审核见证有效的授权委托结果将提交征集人。

    1.股东的授权委托经审核同时满足下列条件时,方为有效：

    (1)股东提交的授权委托书及其相关文件在本次征集投票权时间截止之前送达指定地址。

    (2)股东提交的文件完备,并均由股东签字或盖章。

    (3)股东提交的授权委托书及其相关文件与股权登记日股东名册记载的信息一致。

    (4)授权委托书内容明确、完整,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

    2.其他事项

    (1)股东将投票权委托给征集人后,如亲自或委托代理人登记并出席会议的,或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则已作出的授权委托自动失效。

    (2)股东重复委托且授权内容不同的,以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的,以最后收到的委托为有效。

    (3)股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将视为授权委托股东对该项征集事项的授权委托无效。

    有研半导体材料股份有限公司董事会

    2006年3月15日

    附件：股东委托投票的授权委托书

    (注：本授权委托书复印有效)

    授权委托书

    委托人声明：本人 或公司 在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《有研半导体材料股份有限公司董事会征集投票权报告书》(下称《征集投票权报告书》)全文、召开公司相关股东会议的会议通知及其他相关文件,对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次相关股东会议召开前,本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

    征集人(受托人)声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报告书》,并将按照授权委托人的投票指示参加本次相关股东会议行使投票权。

    本人或公司作为授权委托人,兹授权委托公司董事会代表本人或公司于2006年4月7日召开的相关股东会议上,按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人或公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

    序号                   审议事项   同意   反对   弃权
    1      《公司股权分置改革方案》

    (注：1.请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内划"√",三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。)

    授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次相关股东会议结束。

    委托人姓名或名称：

    委托人身份证号码或营业执照：

    委托人股东帐号：

    委托人持股数量：

    委托人地址：

    委托人联系电话：

    委托人签字或盖章

    (个人股东由委托人本人签字,法人股东加盖单位公章并由法定代表人本人签字。)

    委托日期：