本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年3月15日,本公司在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》刊登了《有研半导体材料股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)》以及相关文件,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登了《有研半导体材料股份有限公司股权分置改革说明书》全文及相关文件,供全体股东和投资者查阅。

    为了与投资者充分的沟通与交流,广泛听取投资者对股权分置改革方案地意见和建议,推进股权分置改革工作,公司拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。具体安排如下：

    1、网上交流地址：中证网(www.cs.com.cn)

    2、网上交流时间：2006年3月17日下午(周五)14：00－16：00

    3、参加人员：公司董事会代表,管理层代表,保荐机构代表

    敬请广大投资者踊跃参加。

    特此公告。

    有研半导体材料股份有限公司董事会

    2006年3月15日