有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年2月24日在公司会议室召开。董事会会议通知已于2006年2月10日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了《2005年度董事会报告》；

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    三、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度实现净利润3,663,151.99元,加年初未分配利润-27,063,771.33元,年末可分配利润为-23,400,619.34元。董事会认为：虽然公司2005年实现净利润3,663,151.99元,但不足以弥补上年末的未分配利润,因此董事会决定2005年度利润分配预案为：利润不分配,公积金不转增股本。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    四、审议通过了关于公司固定资产净值1,170,523.43元报废处理的议案。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    五、审议通过了关于公司应收帐款净值203,824.23元核销的议案。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    六、审议通过了公司内部控制自我评估报告。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    七、审议通过了关于2005年年度股东大会召开时间另行通知的议案。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    其中第一、二、三项议案尚需提请2005年年度股东大会审议批准后实施。

    特此公告。

    有研半导体材料股份有限公司董事会

    2006年2月27日