有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2005年12月9日在公司会议室召开。董事会会议通知已于2005年12月1日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事秦国刚先生因公外出不能亲自出席会议委托独立董事刘玉平先生代为行使表决权。公司部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举屠海令先生为公司董事长的议案》。

    经与会董事表决,选举屠海令先生为公司第三届董事会董事长。同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、同意为控股子公司国泰半导体材料有限公司向民生银行北太平庄支行申请叁佰万美元的履约保函提供80%的担保。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。