有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第五次会议于2005年10月20日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,独立董事秦国刚先生因公出差未能出席本次会议,授权独立董事刘玉平先生出席会议并行使表决权。董事会会议通知已于2005年10月10日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了公司《2005年第三季度报告》；

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过了公司向华夏银行申请一年期人民币陆仟万元综合授信额度的议案。

    同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    有研半导体材料股份有限公司董事会

    2005年10月21日