有研半导体材料股份有限公司第二届监事会事会第九会议于2005年5月26日在公司会议室召开,会议应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过了《监事会换届选举的议案》；

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    本公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行第三届监事会换届选举,提名于卫东先生、龚荣森先生、马继儒女士以股东代表身份出任公司第三届监事会股东代表监事,提交2004年度股东大会选举；经公司职工代表大会的选举,推举万关良先生、李清女士以职工代表身份出任公司第三届监事会职工监事。(简历详见附件)

    二、审议通过了《关于修改＜监事会议事规则＞的议案》。

    为进一步完善公司的法人治理结构,规范公司行为,根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定和要求,公司拟对《监事会议事规则》作如下修改：

    在第三条前新增一条,原条款序号顺延：

    新增第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任,公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。

    监事每届任期三年。股东担任的监事由股东大会选举或者更换；职工担任的监事由公司职工民主产生或更换。监事连选可以连任。

    公司股东大会在选举股东代表出任的监事时,实行累计投票制。累计投票制是指股东大会在选举两名以上股东代表出任的监事时,每一名有表决权的股份拥有与应选出的监事总人数相等的投票表决权。股东既可以把所有的投票权集中选举一人,亦可分散选举数人,最后按得票的多少决定当选监事。

    同意5票,反对0票,弃权0票。

    上述两项议案尚需提交公司2004年年度股东代表大会表决通过。

    特此公告。

    附件：监事候选人简历

    于卫东先生：出生于1953年8月,毕业于中央党校研究生部政治学专业,曾任中共中央组织部干部调配局副处长、处长、副局长,现任有研总院党委副书记兼纪委书记、有研硅股监事会主席。

    龚荣森先生：出生于1949年8月,毕业于中央党校政法专业,曾任有研总院纪检监察办公室主任、党办主任,现任有研总院审计监察部主任、有研硅股监事。

    马继儒女士：出生于1965年7月,学士学位,毕业于中国人民大学会计学专业,中共党员、高级会计师,曾任有研总院财务处副处长,现任有研总院财务部主任、有研硅股监事。

    万关良先生：出生于1973年8月,学士学位,毕业于中南工业大学应用物理学专业,高级工程师,现任有研硅股硅片制造事业部经理。

    李 清女士：出生于1963年3月,大学专科,毕业于北京经济学院,现任有研硅股人事部副经理、有研硅股监事。