本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第三十七次会议通知于2005年1月17日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2005年1月21日以通讯方式召开,会议应到董事9名,实到董事9名,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会九名董事以九票赞成,零票反对,零票弃权通过如下决议：

    根据中发国际资产评估公司出具的资产评估报告,同意公司全资子公司国晶微电子控股有限公司(GUO JING MICRO-ELECTRONIC HOLDINGS LTD)以852.56万美元的价格收购ULTIMATE VICTORY HOLDINGS LTD持有的国泰半导体材料有限公司30.4348%的股权。(具体内容详见《有研半导体材料股份有限公司资产收购公告》)

    特此公告。