一、会议召开和出席情况

    有研半导体材料股份有限公司2005年第一次临时股东大会于2005年1月6日上午9：00在公司会议厅召开。本次会议由董事长敖宏先生主持,出席会议的股东及股东授权代表共一名,代表股份80,000,000股,占公司总股本145,000,000股的55.17%；其中公司非流通股股东-北京有色金属研究总院的授权代表一名,代表股份80,000,000股；本次大会无流通股股东出席,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、提案审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过了关于公司在香港设立全资子公司---国晶微电子控股有限公司的议案。

    国晶微电子控股有限公司主要从事半导体及相关材料的进出口贸易,相关技术开发、技术转让和技术咨询服务；信息通讯、智能控制、新材料等领域的高科技项目投资等业务。公司注册资本900万美元。

    本议案表决结果：

    有效表决股份总数80,000,000股,同意80,000,000股,占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权,0股反对。其中：非流通股股东有效表决股份总数80,000,000股,同意80,000,000股,占出席会议非流通股东代表股份100%,0股弃权,0股反对。

    本次大会无流通股股东出席和表决。

    三、律师对本次股东大会的法律意见本次会议经地平线律师事务所吕来明律师、张德红律师见证并出具了法律意见书。认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2005年第一次临时股东大会会议决议；

    2、地平线律师事务所出具的《关于有研半导体材料股份有限公司2005年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。