有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2004年3月18日在公司会议室召开。会议应到董事9名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的规定.。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2003年年度报告》及《2003年年度报告摘要》；

    三、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2003年度实现净利润1,469,093.61元,加年初未分配利润-30,260,878.99元,年末未分配利润为-28,791,785.38元,董事会决定2003年度利润分配预案为：利润不分配,公积金不转增股本。

    以上分配预案须经2003年度股东大会审议批准后实施。

    四、审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所的议案》。

    同意继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构。

    特此公告。