有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2003年12月18日以通讯方式召开。应到董事9名,实到7名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议审议通过了出资成立江苏省国盛稀土材料有限公司的议案。

    根据北京市第一中级人民法院(2003)一中执字第66号民事裁定书,我公司以人民币4345万元竞得江苏省泰兴市君泰稀土有限责任公司资产,包括房产、土地使用权、生产设备及配套设备和萃取槽内稀土溶液等实物资产。

    同意公司以上述资产中的机器设备、萃取槽内稀土溶液等实物资产(不包括房产、土地使用权)作价3393万元,现金1257万元,共4650万元出资,与国泰半导体材料有限责任公司共同出资成立江苏省国盛稀土材料有限公司,注册资本5000万元,我公司占总股本的93%。

    特此公告