有研半导体材料股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日下午2：00在公司会议厅召开。出席会议的股东及股东授权代表共3人,代表股份80034830股,占公司总股本14500万股的55.2%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长敖宏先生主持,会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2002年年度报告》和《2002年年度报告摘要》；

    同意票80034830股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    二、审议通过了《2002年度董事会工作报告》；

    同意票80034830股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    三、审议通过了《2002年度监事会工作报告》；

    同意票80034830股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    四、审议通过了《2002年度利润分配方案》；

    经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2002年度实现净利润-33,758,553.02元,加年初未分配利润4,126,223.91元,年末未分配利润为-29,632,329.11元,故本年度不计提法定盈余公积金和法定公益金,董事会决定2002年度利润分配预案为：利润不分配,公积金不转增股本。

    同意票80034830股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

    同意票80034830股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    六、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

    同意票80034830股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    七、审议通过《关于增补公司董事的议案》；

    大会以记名投票表决方式选举黄松涛先生为公司第二届董事会董事。

    同意票80034830股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    八、审议通过《关于提名彭光亚先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

    大会以记名投票表决方式选举彭光亚先生为公司第二届董事会独立董事。

    同意票80034830股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    九、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所及2003年度审计费用的议案》；

    公司2003年将续聘北京兴华会计师事务所为公司审计机构,聘期一年,2003年度审计费用为人民币40万元。

    同意票80034830股,占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

    本公司聘请北京市浩天律师事务所张玉凯律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,股东大会通过的决议合法有效。

    特此公告。