一、会议时间：2003年6月30日下午2：00

    二、会议地点：公司会议厅

    三、会议内容：

    1、审议《2002年年度报告》和《2002年年度报告摘要》；

    2、审议《2002年度董事会工作报告》；

    3、审议《2002年度监事会工作报告》；

    4、审议《2002年度利润分配预案》；

    5、审议《关于修改公司章程的议案》；

    6、审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》；

    7、审议《关于增补公司董事的议案》；

    8、审议《关于提名彭光亚先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；

    9、审议《关于续聘北京兴华会计师事务所及2003年度审计费用的的议案》。

    (注：《2002年年度报告》、《2002年年度报告摘要》、《2002年度董事会工作报告》和《2002年度利润分配预案》由第二届董事会第十一次会议审议通过；《2002年度监事会工作报告》由第二届监事会第三次会议审议通过。)

    四、参加人员：

    1、截止2003年6月16日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；

    2、现任公司董事、监事及其他高级管理人员；

    3、其他有关人员。

    五、登记方法：

    1、登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

    (1)个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；

    (2)法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。

    2、登记地点：

    北京市新街口外大街2号有研半导体材料有限公司

    邮编：100088

    联系电话：010-62355380传真：010-62355381

    联系人：陶森、刘晶

    3、登记时间：2003年6月26日—27日

    (上午8：00—12：00,下午14：00—17：00)

    六、其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

    

有研半导体材料有限公司董事会

    2003年5月23日

    附：授权委托书

    兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席有研半导体材料有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：股东身份证号码/法人代码证号：

    委托人股东帐号：委托人持有股数：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：