有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第十次会议于2003年3月19日以通讯方式召开。应到董事7名,实到6名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了关于为控股子公司国泰半导体材料有限公司向中国民生银行北京北太平庄支行申请一年期流动资金综合授信额度人民币贰仟肆佰万元提供担保的议案。

    一、担保情况概述

    公司控股子公司国泰半导体材料有限公司因业务发展需要,拟向中国民生银行北京北太平庄支行申请流动资金综合授信额度人民币贰仟肆佰万元,要求本公司为其进行担保。

    经本次董事会审议通过,同意为此笔流动资金综合授信额度提供担保,担保期限为一年。

    二、被担保单位基本情况

    被担保单位名称：国泰半导体材料有限公司

    注册资本：人民币18,000万元

    经营范围：研制、生产重掺砷硅单晶(片)、区熔硅单晶(片)、提供相关技术开发、转让及咨询服务。本公司持有其65%的股份。

    三、董事会的意见

    国泰半导体材料有限公司是公司的控股子公司,公司拥有65%的股份,同意为其申请综合授信额度人民币贰仟肆佰万元提供担保。

    四、备查文件目录

    1、经董事签字生效的董事会决议；

    2、被担保单位的基本情况和最近一期的财务报表；

    3、被担保单位的营业执照复印件。

    特此公告。