有研半导体材料股份有限公司(以下简称公司 ) 第一届董事会第十六次会议于 2001年2月14日在公司会议室召开。会议由公司董事长屠海令召集，应到董事7名， 实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司2名监事和高管人员列 席了会议。经会议审议，表决通过如下决议：

    一、变更部分募股资金投向。

    由于市场变化、原材料、设备引进等方面的问题，募股资金原拟投向的部分项 目难以达到原有的盈利水平，经研究，决定对公司1999年公开发行募股资金部分投 向进行更改：放弃光纤用四氯化锗产业化项目、发光二极管用直径2 英寸磷化镓晶 片生产厂项目。此外，由于国家政策支持，公司不再实施电力增容基础设施改造项 目。

    拟出资11700万元与香港凯晖控股有限公司 ULTIMATE VICTORY HOLDINGS LIMITED共同组建北京国佳半导体材料有限公司 暂定名 ，该公司注册资本 18000 万元，我公司占65%的股份。该公司将在北京市林河工业开发区 3 个北方微电子生 产基地之一 ，建设6英寸区熔硅单晶生产基地和重掺砷硅单晶生产基地。

    剩余部分补充本公司流动资金。

    二、鉴于崔凤辉先生因工作安排辞去公司董事职务，建议增补周旗钢先生为公 司董事。 简历附后

    三、因工作需要，经公司总经理周旗钢先生提名、董事会审议，聘任陶森先生 为公司副总经理。 简历附后

    四、提请召开公司临时股东大会，会议通知如下：

    1、会议时间：2001年3月20日上午9：00；

    2、会议地点：公司会议室

    3、会议将审议以下议案：

    (1)变更部分募股资金投向

    (2)增补公司董事

    4、会议参加人员：

    (1)截止2001年3月12日交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体股东或其委托代理人。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、登记事项

    1 登记手续：出席会议的个人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；法人股 东须持营业执照复印件 盖章 、法定代表人授权委托书及股东帐户卡登记；委托代 理人须持委托人和本人身份证、授权委托书及委托人帐户登记卡登记；异地股东也 可用信函或传真方式登记。

    2 登记时间：2001年3月13-16日 上午9：00-11：30，下午1：30-4：30

    3 公司地址：北京市新街口外大街2号 邮政编码：100088

    联系电话： 010 62355380 传真： 010 62355381

    联系人：陶森 王瑜

    6、会议为期半天，与会股东住宿及交通费自理。

    附：周旗钢先生、陶森先生简历

    周旗钢先生，1963年12月出生，教授级高级工程师，工学硕士，毕业于清华大 学半导体器件与物理专业。1995年获得政府特殊津贴；1996年获得中国有色金属学 会“首届青年科技奖”和北京市“茅以升青年科技奖”；1998年获中国第六届青年 科技奖。现任半导体材料国家工程研究中心主任，有研半导体材料股份有限公司总 经理。

    陶森先生，1971年8月出生，工程师，毕业于北方工业大学自动控制专业。 现 任有研半导体材料股份有限公司董事会秘书。