有研半导体材料股份有限公司第二届董事会第一次会议于2002年5月31 日上午 在公司会议厅召开。应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定,会议审议通过如下决议：

    一、选举敖宏先生为公司第二届董事会董事长；

    二、经董事长提名,董事会聘任周旗钢先生为公司总经理,陶森先生为董事会秘 书；

    三、经总经理提名,董事会聘任陆彪先生、王明非先生、 陶森先生为公司副总 经理,翁丽萍女士为公司财务总监。

    特此公告