有研半导体材料股份有限公司第一届监事会第六次会议于2001年2月14 日在公 司会议室召开。会议由监事会主席于卫东先生主持，应到监事5人，实到5人，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    变更部分募股资金投向。由于市场变化、原材料、设备引进等方面的问题，募 股资金原拟投向的部分项目难以达到原有的盈利水平，经研究，决定对公司1999年 公开发行募股资金部分投向进行更改；放弃光纤用四氯化锗产业化项目、发光二极 管用直径2英寸磷化镓晶片生产厂项目。此外，由于国家政策支持， 公司不再实施 电力增容基础设施改造项目。

    拟出资 11700 万元与香港凯晖控股有限公司 ULTIMATE VICTORY HOLDINGS LIMITED共同组建北京国佳半导体材料有限公司 暂定名 ，该公司注册资本 18000 万元，我公司占65%的股份。该公司将在北京市林河工业开发区 3 个北方微电子生 产基地之一 ，建设6英寸区熔硅单晶生产基地和重掺砷硅单晶生产基地。

    剩余部分补充本公司流动资金。

    特此公告