有研半导体材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2001年7月26 日在 公司会议室召开。会议由公司董事长屠海令先生主持,应到董事7名,实到董事 7名, 符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司部分监事和高管人员列席了会议。
    会议审议并通过以下决议:
    一、 审议通过了公司2001年中期报告及摘要
    二、 审议通过了公司2001年中期利润分配方案
    公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
    三、 审议通过了关于计提四项减值准备的议案
    特此公告。
    
有研半导体材料股份有限公司    2001年7月28日