本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    一、股票交易异常波动的具体情况

    本公司股票价格于2007年6月21日、6月22日、6月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20％ ,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,属于异常波动。

    二、公司关注并核实的相关情况

    经咨询公司第一大股东和公司管理层,核实相关情况如下：

    1、公司于2007年6月23日与四川新光硅业科技有限责任公司签署了《战略合作协议书》,详细情况见同日公告。

    2、公司将于近日讨论非公开发行股票事项,详细情况见同日公告。

    三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

    本公司董事会确认,(除前述第二部分涉及的披露事项外)本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

    四、上市公司认为必要的风险提示

    本公司目前生产经营一切正常,公司董事会提醒投资者,《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为公司指定的信息披露报纸和网站,有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

    有研半导体材料股份有限公司董事会

    2007年6月26日