本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年6月13日在公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名。董事会会议通知已于2007年6月3日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过公司向上海浦东发展银行北京知春路支行申请1年期人民币捌仟万元综合授信额度的议案。

    同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    二、审议通过《有研半导体材料股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》(内容详见同日上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。

    同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

    为便于听取广大投资者和社会公众对公司法人治理情况提出意见和建议,公司董事会决定设立专门沟通方式如下：

    联系人：陶森 刘晶

    联系电话：010－62355380

    电子邮箱：liujing@gritek.com

    联系地址：北京市西城区新街口外大街2号(100088)

    网上评议：上海证券交易所(www.sse.com.cn)"上市公司治理评议"专栏

    有研半导体材料股份有限公司董事会

    2007年6月15日