本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    有研半导体材料股份有限公司第三届监事会事会第五会议于2007年2月8日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名。监事会会议通知已于2007年1月27日以传真、电子邮件方式送达全体监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2006年年度报告》和《2006年年度报告摘要》。

    同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

    公司监事会审核了公司年报的编制和审议程序，并认真阅读了公司2006年年报全文及摘要，监事会认为：

    1、公司2006年年度报告全文及摘要的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

    2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况；

    3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、审议通过了《2006年度监事会工作报告》。

    同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

    三、审议通过了《2006年度利润分配预案》。

    同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

    四、审议通过了公司《会计估计变更的议案》。

    同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

    五、审议通过了公司《内部控制自我评估报告》。

    同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

    以上第一、二、三项议案尚需提请2006年年度股东大会审议批准后实施。

    有研半导体材料股份有限公司监事会

    2007年2月12日