本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本公司于2007年1月25日接到股权分置改革保荐机构联合证券有限责任公司《关于更换有研半导体材料股份有限公司股权分置改革保荐代表人的通知》，本公司原股权分置改革保荐代表人王海清先生因工作变动原因，不能继续担任股权分置改革的保荐工作，联合证券有限责任公司指派龚文荣先生接替担任公司股权分置改革保荐代表人工作。

    特此公告。

    有研半导体材料股份有限公司董事会

    2007年1月26日