本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    有研半导体材料股份有限公司2006年第一次临时股东大会定于2006年12月28日在公司会议室召开,本次股东大会采用股东现场投票的方式进行。现将有关事项通知如下：

    一、会议召集人：公司董事会

    二、会议时间：2006年12月28日 上午9：00

    三、会议地点：公司会议室

    四、会议内容：审议《关于变更会计师事务所的议案》。

    公司于2006年10月19日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》(具体内容详见2006年10月21日上交所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》)。

    根据国务院国有资产监督管理委员会《关于开展2005年度中央企业财务决算统一委托审计工作的通知》(国资评价［2005］992号)要求,“纳入统一委托审计范围的企业,除所属境外企业和因特殊情况报经国资委批准可以不纳入统一委托审计范围外,其他子企业(包括控股的上市公司)均须纳入统一委托审计范围。” 经国资委组织招标,确定了由大信会计师事务所负责公司控股股东北京有色金属研究总院2006年度财务决算审计工作。因此,公司需相应变更会计师事务所,北京兴华会计师事务所不再担任公司财务报告审计工作,聘任大信会计师事务所负责公司2006年度财务报告审计工作。

    五、参加会议人员：

    1、截止2006年12月21日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)；

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

    3、其他有关人员。

    4、登记方法：

    (1)登记手续,凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：

    ①个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡,委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；

    ②法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。

    (2)登记地点：

    北京市新街口外大街2号 有研半导体材料有限公司

    邮编：100088

    联系电话：010-62355380 传真：010-62355381

    联系人：陶森、刘晶、王瑜

    (3)登记时间：2006年12月25日-27日

    (上午8：00—12：00,下午14：00—17：00)

    6、其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席有研半导体材料有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：

    委托人股东帐号： 委托人持有股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    特此公告。

    有研半导体材料股份有限公司董事会

    2006年12月12日