本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第二届董事会2003年第五次临时会议于2003年12月15日在福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长刘捷明先生主持。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    审议通过关于合资设立福建福顺集成电路制造有限公司的议案。

    同意公司与台湾友顺科技股份有限公司共同投资设立“福建福顺集成电路制造有限公司”,其注册资本拟为8000万元人民币,双方出资比例为3?7,即本公司出资2400万元人民币,台湾友顺科技股份有限公司出资5600万元人民币。新公司的经营范围拟为：集成电路的设计和制造、半导体及元器件专用材料的开发和生产,主要产品为6英寸IC芯片。

    特此公告。