本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月15日在福州福日大厦14层会议室召开。出席本次会议的公司股东代表2人,代表股份188,210,253股,占公司有表决权股份总数的73.40%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘捷明先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席会议。会议审议并以记名投票方式对以下议案进行了表决,结果如下：

    一、审议通过关于公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的议案；

    同意的股数188,210,253股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    二、以特别决议审议通过关于变更公司住所并修改《公司章程》相应条款的议案；

    同意公司根据经营发展的需要,将公司住所变更为“福州开发区科技园区快安大道创新楼”,并将《公司章程》第五条：“公司住所：福州市马尾区快安大道M9511厂房,邮政编码：350015”修改为：“公司住所：福州开发区科技园区快安大道创新楼,邮政编码：350015”。

    同意的股数188,210,253股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    三、审议通过关于收购福建福日房地产开发公司的议案。

    同意本公司和本公司的控股子公司福建福日信息家电有限公司共同出资向福建福日集团公司整体收购其下属的福建福日房地产开发公司。本次收购的价格为62,038,036.03元人民币：本公司和福建福日信息家电有限公司的收购份额为51：49,交易金额分别为31,639,398.38元人民币和30,398,637.65元人民币。收购完成后,福建福日房地产开发公司将改制为有限责任公司,由本公司和福建福日信息家电有限公司分别持股51%和49%。

    公司控股股东福建福日集团公司作为本次资产收购的关联交易方,按有关规定回避了对本议案的表决。参与表决的有效股份数为1,810,253股,同意的股数1,810,253股,占有效表决股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    公司聘请的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所唐亚飞律师出席本次股东大会并出具法律意见书,结论性意见为：公司2003年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的投票表决程序合法、有效。

    特此公告。

    备查文件：

    1、公司2003年第一次临时股东大会决议；

    2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2003年第一次临时股东大会的法律意见书》。