本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司2002年度股东大会于2003年6月30日在福州福日大厦14层会议室召开。出席本次会议的公司股东代表3人,代表股份186,418,000股,占公司有表决权股份总数的72.71%+,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李运武先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席会议。会议审议并以记名投票方式对以下议案进行了逐项表决,结果如下：

    一、审议通过公司2002年度董事会工作报告；

    同意的股数186400000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；10000股反对；8000股弃权。

    二、审议通过公司2002年度监事会工作报告；

    同意的股数186410000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9957%；0股反对；8000股弃权。

    三、审议通过公司2002年度财务决算报告；

    同意的股数186410000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9957%；0股反对；8000股弃权。

    四、审议通过公司2002年度利润分配方案,同意公司2002年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本；

    同意的股数186410000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9957%；0股反对；8000股弃权。

    五、审议通过公司2002年年度报告及其摘要；

    同意的股数186410000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9957%；0股反对；8000股弃权。

    六、审议通过关于支付2002年度会计师事务所报酬的议案,同意公司2002年度支付给福建华兴有限责任会计师事务所的审计报酬金额为50万元人民币。

    同意的股数186400000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；10000股反对；8000股弃权。

    七、审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案；

    同意的股数186400000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9903%；10000股反对；8000股弃权。

    八、审议通过关于公司董事会换届的议案,并采用累积投票制选举产生了公司第二届董事会独立董事、董事；

    选举李常青先生为公司独立董事,同意的股数186498000股；0股反对；0股弃权。

    选举陈壮先生为公司独立董事,同意的股数186400000股；0股反对；0股弃权。

    选举黄颂恩先生为公司独立董事,同意的股数186400000股；0股反对；0股弃权。

    选举刘捷明先生为公司董事,同意的股数186400000股；0股反对；0股弃权。

    选举林进挺先生为公司董事,同意的股数186464000股；0股反对；0股弃权。

    选举赵锦标先生为公司董事,同意的股数186400000股；0股反对；0股弃权。

    选举陈富贵先生为公司董事,同意的股数186400000股；0股反对；0股弃权。

    选举韩恂先生为公司董事,同意的股数186400000股；0股反对；0股弃权。

    选举江骞龙先生为公司董事,同意的股数186400000股；0股反对；0股弃权。

    九、审议通过关于公司监事会换届的议案,并选举产生了公司第二届监事会股东代表监事。

    选举王忠伟先生为公司股东代表监事,同意的股数186410000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9957%；0股反对；8000股弃权。

    选举黄爱武先生为公司股东代表监事,同意的股数186410000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9957%；0股反对；8000股弃权。

    选举周民贤先生为公司股东代表监事,同意的股数186410000股,占出席会议有表决权股份总数的99.9957%；0股反对；8000股弃权。

    公司聘请的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大会并出具法律意见书,结论性意见为：公司2002年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的投票表决程序合法、有效。

    特此公告。

    

福建福日电子股份有限公司董事会

    2003年6月30日

    备查文件：

    1、福建福日电子股份有限公司2002年度股东大会决议；

    2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2002年度股东大会的法律意见书》。