福建福日电子股份有限公司第一届董事会2000年第六次临时会议于2000年12月 26日在福州市福日大厦召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事7名, 实到董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事列席了会议。 会议审议并一致通过如下决议：

    1、同意邓鸣先生因工作关系变动辞去公司副总裁职务；

    2、根据公司业务发展需要及福建三木集团股份有限公司的请求,同意公司与福 建三木集团股份有限公司就向金融机构融资事项建立互保关系。互保最高限额为人 民币伍仟万元,互保期限壹年（以双方借款日开始计算）。 借款方借款到期不能按 时归还,给担保方造成直接和间接损失的,借款方负责赔偿担保方, 并在三个月内付 毕。

    福建三木集团股份有限公司为深市上市公司（股票简称：三木集团,股票代码： 0632）,法定代表人：陈隆基；公司的经营范围：基础设施建设施工,土地连片开发, 商品房开发与经营,装潢装修,工程施工等。

    福建三木集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

    特此公告