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福建福日电子股份有限公司第一届董事会第三十八次会议于2003年5月29日在福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过关于调整公司部分高级管理人员的议案；
同意公司副总裁戴露先生因工作变动原因,辞去公司副总裁职务。
二、审议通过关于公司董事会换届的议案；
同意提名李常青先生、陈壮先生、黄颂恩先生为公司第二届董事会独立董事候选人；同意提名刘捷明先生、林进挺先生、赵锦标先生、陈富贵先生、韩恂先生、江骞龙先生为公司第二届董事会董事候选人。(独立董事、董事候选人的简历附后)
三、审议通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案；
四、审议通过关于向工商银行福州市五一支行继续申请7,000万元人民币流动资金借款的议案；
同意公司根据自身经营情况的需要,继续向中国工商银行福州市五一支行申请7,000万元人民币的流动资金借款,年利率5.841%,借款期限壹年。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
五、审议通过关于向农业银行福建省分行继续申请3,000万元人民币流动资金借款的议案；
同意公司根据自身经营情况的需要,继续向中国农业银行福建省分行营业部申请3,000万元人民币的流动资金借款,年利率5.841%,借款期限壹年。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
六、审议通过关于向交通银行福州市台江支行继续申请3,000万元人民币流动资金借款与7,000万元人民币银行承兑汇票额度的议案；
同意公司根据自身经营情况的需要,继续向交通银行福州市台江支行申请3,000万元人民币的流动资金借款与7,000万元人民币的银行承兑汇票额度,其中：流动资金借款的年利率5.841%,借款期限壹年；银行承兑汇票额度期限壹年。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
七、审议通过关于向建设银行福州市城南支行继续申请120万美元流动资金借款的议案；
同意公司根据自身经营情况的需要,继续向中国建设银行福州市城南支行申请120万美元的流动资金借款,年利率5%,借款期限壹年。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
八、审议通过关于向建设银行福州市城南支行申请新增100万美元流动资金借款及210万美元贸易融资额度的议案；
同意公司根据进出口业务的需要,向中国建设银行福州市城南支行申请新增100万美元的流动资金借款及210万美元的贸易融资额度,其中：美元借款年利率5%,借款期限壹年,贸易融资额度期限壹年。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
九、审议通过关于向浦发银行广州分行继续申请1,500万元人民币银行承兑汇票额度的议案；
同意公司根据自身经营情况的需要,继续向上海浦东发展银行广州分行申请1,500万元人民币的银行承兑汇票额度,额度期限壹年。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
十、审议通过关于为福建三木集团股份有限公司向建设银行申请2,000万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案；
根据公司于2002年6月21日与福建三木集团股份有限公司签订的互为对方提供1亿元人民币担保额度的《互保协议书》(协议内容及福建三木集团股份有限公司基本情况详见于2002年6月22日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的本公司第一届董事会第三十次会议决议公告),同意公司为福建三木集团股份有限公司向中国建设银行福州市广达支行继续申请2,000万元人民币流动资金借款提供担保,担保期限壹年。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。
本公司与福建三木集团股份有限公司无关联关系。截止2003年4月30日,本公司累计对外担保总额为28,745万元人民币和40万美元,无逾期担保事项。
十一、审议通过关于召开公司2002年度股东大会的议案。
1、会议时间：2003年6月30日(星期一)上午9：00
2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议议程：
(1)审议《公司2002年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2002年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2002年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2002年度利润分配预案》；
(5)审议《公司2002年年度报告》及其摘要；
(6)审议关于支付2002年度会计师事务所报酬的议案；
(7)审议关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审计机构的议案；
(8)审议关于公司董事会换届的议案并选举公司第二届董事会独立董事、董事；
(9)审议关于公司监事会换届的议案并选举公司第二届监事会股东代表监事。
(以上第(1)-(5)项议案的具体内容详见2003年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》,第(6)项议案的具体内容详见2003年4月19日的《中国证券报》、《上海证券报》,第(7)-(9)项议案的具体内容详见2003年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》)
5、参加会议的有关事宜：
(1)参加对象：
①截止2003年6月19日(星期四)证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人(受托代理人不必是本公司的股东)。
②公司现任董事、监事、高级管理人员及聘任律师。
(2)登记办法：
法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。
(3)登记时间：2003年6月23日(星期一)上午8：30-12：00,下午2：30-6：00。
(4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦14层公司证券部。
(5)联系方法：
①联系电话：0591-3318998、3315984
②联系传真：0591-3319978
③邮政编码：350005
④联系人：王佐、陈暄、吕文德
(6)会期预定半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2003年5月29日
附件一：
1、公司第二届董事会独立董事候选人简历
李常青先生,1968年9月出生,中共党员,中国注册会计师、副教授。1990年毕业于合肥工业大学管理工程系,获工学学士学位；1993年毕业于厦门大学工商管理教育中心,获经济学硕士学位(MBA)；1999年毕业于厦门大学会计系,获管理学(会计学)博士学位。长期从事会计与公司理财领域的教学研究与实务工作,曾在厦门中闽会计师事务所、上海证券交易所等单位工作,在《中国工业经济》、《中国财政》等刊物发表论文30余篇,出版著作(含合作)6部。现任厦门大学管理学院工商管理教育中心副主任,兼任福州天宇电气股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事和本公司独立董事。
陈壮先生,1955年11月出生,中共党员,三级律师、经济师。1985年毕业于厦门大学法律系,获法学学士学位。1985年至1998年在福建省电子进出口公司担任法律顾问、综合部副经理、经济师。1986年起先后在福建对外经济律师事务所、福建经济律师事务所、福建君立律师事务所兼职从事律师业务。在处理有关外贸进出口业务、房地产开发、投资、公司法、金融担保等法律事务方面拥有丰富经验。1999年至今为福建君立律师事务所执业律师、合伙人之一。现任福建省物价局、康居企业集团、中国电子进出口福建公司等单位的法律顾问,兼任本公司独立董事。
黄颂恩先生,1943年3月出生,中共党员,副研究员、高级工程师。1965年毕业于成都电讯工程学院二系,1968年毕业于北京工业学院研究生部,1981年毕业于中国科技大学研究生院,获硕士学位。历任国防科工委第七○五研究所技术员、助工,中国科学院电子学研究所助研、副研究员,中国大通电子有限公司总经理助理、高级工程师,福建省工程咨询总公司副总工程师,马来西亚GREENEVER公司特邀工作专家,福建省电子工业厅副厅长兼总工程师,福建省信息产业厅助理巡视员；第八届福建省政协委员、第六届福建省科协委员等。现任中国电子学会理事、福建省电子学会理事长、＂数字福建＂专家委员会委员。
2、公司第二届董事会董事候选人简历
刘捷明先生,1957年10月出生,中共党员,高级经济师。1999年毕业于厦门大学工商管理学院,获硕士学位(MBA)。历任福州闽候县上街乡政府乡长,闽候县计委主任,闽候县青口乡党委书记,中共闽候县委常委,福州市马尾区政府副区长兼福州市快安投资区总指挥,中共福州市科技园区党组成员,福建省电子工业厅副厅长、党组成员。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司党委书记、董事长,厦门大学管理学院兼职教授,中国电子企业协会副会长,福建省高科技产业促进会理事长。
林进挺先生,1967年10月出生。中国民主建国会会员,2002年4月当选第六届民建福建省委常委,工程师。1990年毕业于清华大学热能工程系,获学士学位；2002年毕业于香港公开大学,获硕士学位(MBA)。历任福建省电力试验研究所助工,亚洲仿真控制系统工程(珠海)有限公司项目经理、工程部经理,亚洲仿真控制系统工程(福建)有限公司工程部主任、公司主管,香港永沛集团驻福州代表兼福建周宁龙溪水电有限公司董事总经理,本公司副总裁,福建日立电视机有限公司总经理,日立(福建)数字媒体有限公司副总经理,本公司董事兼副总裁。现任本公司董事兼总裁,兼任福建福日电子配件有限公司董事长、福建福日科光电子有限公司董事长和福建福顺微电子有限公司副董事长。
赵锦标先生,1962年9月出生。1983年毕业于哈尔滨船舶工程学院机械系,获学士学位；1988年毕业于福州大学机械系,获硕士学位。历任福建地质探矿机械厂技术员,福建福得利电子联合发展公司工程师、技术部经理,新加坡MIT私人公司生产部经理,马来西亚SUNKING工厂厂长,福州特力惠电子有限公司市场总监,福建省电子信息(集团)有限责任公司经济合作部主办。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司规划发展部副部长,兼任本公司董事。
陈富贵先生,1966年9月出生,会计师。1990年毕业于福州大学会计系,获学士学位。历任福建省水利水电建设公司财务主办,菲律宾FJ公司经理助理,中福集团公司投资发展部综合财务科副科长,上海福川国际贸易公司财务经理,上海中福企业发展有限公司财务经理,福建省电子信息(集团)有限责任公司财务审计部主办。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司财务管理部副部长,兼任本公司董事。
韩恂先生,1956年11月出生。1981年毕业于西昌师专数学系,1992年至1995年为西南交通大学经济管理学院管理工程系在职研究生,1999年获西南财经大学金融学院货币银行系本科学历,现在职攻读成都理工大学信息管理学院最优化理论与应用硕士学位。历任成都发动机公司中学数学教师,中外合资成都嘉好实业公司董事长助理,永秦期货经纪有限公司总经理助理,中国经济开发信托投公司(中经开证券)成都公司总经理助理,西藏药业董事长助理,重庆宗申科技集团投资顾问,四川省经营管理中心(SMC)投资银行部部长,四川东方投资管理公司总经理兼四川东方智业集团副总裁,成都天友发展集团公司总经理特别助理。现任福建省电子信息(集团)有限责任公司资本市场部副部长。
江骞龙先生,1973年10月出生,中共党员,助理工程师。1994年7月毕业于厦门大学数学系,获学士学位；2001年毕业于厦门大学工商管理学院,获硕士学位(MBA)。历任福州经济技术开发区快安延伸区招商部职员、副主任、主任,福州经济技术开发区管委会办公室经济二科科长,福建省电子信息(集团)有限责任公司董事会干事、经济合作部副部长。现任本公司董事会秘书,兼任福建福嘉电子有限公司副总经理。
附件二：
福建福日电子股份有限公司独立董事提名人声明
提名人福建福日电子股份有限公司董事会现就提名李常青先生、陈壮先生、黄颂恩先生为福建福日电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与福建福日电子股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任福建福日电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书)。
提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合福建福日电子股份有限公司章程规定的任职资格；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%以上的股东,也不是本公司前10名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前5名股东单位任职；
4、被提名人在最近1年内不具有上述3项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括福建福日电子股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：福建福日电子股份有限公司
董事会
2003年5月29日于福州
福建福日电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人李常青,作为福建福日电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建福日电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前10名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前5名股东单位任职；
六、本人在最近1年内不具有前5项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括福建福日电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：李常青
2003年5月29日于福州
福建福日电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人陈壮,作为福建福日电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建福日电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前10名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前5名股东单位任职；
六、本人在最近1年内不具有前5项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括福建福日电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈壮
2003年5月29日于福州
福建福日电子股份有限公司独立董事候选人声明
声明人黄颂恩,作为福建福日电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与福建福日电子股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前10名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前5名股东单位任职；
六、本人在最近1年内不具有前5项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括福建福日电子股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄颂恩
2003年5月29日于福州
附件三：
授权委托书
兹授权先生(女士)代表本人(单位)出席福建福日电子股份有限公司2002年度股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
委托人股票帐号：委托人持股数：
受委托人签名：身份证号码：
委托日期：
