本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第一届董事会第三十七次会议于2003年4月26日在福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事8名,实到董事7名(独立董事李常青先生以传真方式进行表决),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过《公司2003年第一季度报告》；

    二、审议通过关于调整公司部分高级管理人员的议案；

    同意公司副总裁卞志航先生因工作关系变动原因,辞去公司副总裁职务。

    三、审议通过关于向工商银行福州市五一支行继续申请1,000万元人民币流动资金借款的议案；

    同意公司根据自身经营情况的需要,继续向中国工商银行福州市五一支行申请1,000万元人民币的流动资金借款,年利率5.841%,借款期限壹年。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

    四、审议通过关于向中信实业银行福州分行申请新增5,000万元人民币授信额度的议案；

    同意公司根据进出口业务的需要,向中信实业银行福州分行申请新增5,000万元人民币的授信额度。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

    五、审议通过关于向农业银行福建省分行申请新增2,500万元人民币银行承兑汇票额度与200万美元进口开证额度的议案。

    同意公司根据进出口业务的需要,向中国农业银行福建省分行营业部申请新增2,500万元人民币银行承兑汇票额度与200万美元进口开证额度。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

    特此公告。