福建福日电子股份有限公司2000年第一次临时股东大会于2000年12月25日在福 州福日大厦14层公司会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。 出席会议的 公司股东和股东代表4人,代表股份190711084股,占公司总股本的74.38%, 符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席会议。会 议审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

    1、审议并通过关于公司资产置换的方案；

    同意将公司所持有的福建日立电视机有限公司50% 股权与福建福日集团公司所 持有的中华映管（福州）有限公司5%股权及享有的福建华兴财政证券公司购国库券 债权进行置换。

    同意置出资产以11805.56万元进行交易,置入资产以11133.54 万元的价格进行 交易,以上资产经置换后不足部分672.02万元,由福建福日集团公司以现金一次性支 付。

    由于福建福日集团公司为本公司控股母公司,持有本公司72.7%的股权, 因此该 交易属关联交易,故福建福日集团公司回避表决。参与表决的有效股份为4311084股, 同意的股数4311084股,占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    2、审议并通过修改公司章程的议案；

    同意将公司章程第一章第五条的公司住所由“福建省福州市五一北路169 号” 修改为“福建省福州市马尾区快安大道M9511厂房”。同意的股数190711084股, 占 有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    3、审议并通过关于调整公司部分董事的议案；

    同意杨立胜先生因工作关系变动辞去公司董事职务。同意的股数190711084股, 占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    同意赖明东先生因工作关系变动辞去公司董事职务。同意的股数190711084股, 占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    同意黄金定先生因工作关系变动辞去公司董事职务。同意的股数190711084股, 占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    选举钱江先生为公司董事。同意的股数190711084股,占有效表决股份的100%； 0股反对；0股弃权。

    选举邓鸣先生为公司董事。同意的股数190711084股,占有效表决股份的100%； 0股反对；0股弃权。

    选举钟官和先生为公司董事。同意的股数190711084股,占有效表决股份的100%； 0股反对；0股弃权。

    4、审议并通过关于调整公司部分监事的议案；

    同意丛东民先生因工作关系变动辞去公司监事职务。同意的股数190711084股, 占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    同意吴小英女士因工作关系变动辞去公司监事职务。同意的股数190711084股, 占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    选举郑雳先生为公司监事。同意的股数190711084股,占有效表决股份的100%； 0股反对；0股弃权。

    选举曹建先生为公司监事。同意的股数190711084股,占有效表决股份的100%； 0股反对；0股弃权。

    5、审议并通过关于授权董事会签署单笔人民币1亿元以内对外担保文件的议案。

    同意授权董事会根据对等原则签署单笔人民币1亿元以内对外担保文件。 同意 的股数190711084股,占有效表决股份的100%；0股反对；0股弃权。

    公司聘请的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所唐亚飞、王凌律师出席本 次股东大会并出具法律意见书,主要法律意见如下：公司股东大会的召集、 召开程 序符合法律、法规及《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）的规定, 符合公 司现行的《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格合法、有效,股东大会投票 表决程序合法有效。

    特此公告

    备查文件：《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2000年度第 一次临时股东大会的法律意见书》