本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第一届董事会2003年第三次临时会议于2003年3月27日在福州以通讯表决方式召开,会议由公司董事长李运武先生召集,会议应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过关于向工商银行福州市五一支行继续申请1,000万元人民币银行承兑汇票的议案。

    同意公司根据自身经营情况的需要,继续向中国工商银行福州市五一支行申请1,000万元人民币的银行承兑汇票,承兑期限半年；同时,授权公司董事长李运武先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

    二、审议通过关于向民生银行福州分行继续申请3,000万元人民币综合授信额度的议案。

    同意公司根据自身经营情况的需要,继续向中国民生银行福州分行申请3,000万元人民币的综合授信额度,额度期限壹年；同时,授权公司董事长李运武先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

    特此公告。