本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司2002年第二次临时股东大会于2002年12月20日在福州福日大厦14层会议室召开。出席本次会议的公司股东代表3人,代表股份187,565,939股,占公司有表决权股份总数的73.15%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李运武先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席会议。会议审议并以记名投票方式对以下议案进行了表决,结果如下：

    一、审议通过关于转让北京无限商机通信技术有限公司48.57%股权的议案；

    同意公司与控股股东福建福日集团公司签订协议,将所持有的北京无限商机通信技术有限公司48.57%股权转让给福建福日集团公司,转让价格为1,700万元人民币,转让基准日为2002年9月30日。

    公司控股股东福建福日集团公司作为本次股权转让的关联交易方,按有关规定回避了对本议案的表决。参与表决的有效股份数为1,165,939股,同意的股数1,165,939股,占有效表决股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    二、审议通过关于转让福建优泰电子有限公司50%股权的议案；

    同意公司与控股股东福建福日集团公司签订协议,将所持有的福建优泰电子有限公司50%股权转让给福建福日集团公司,转让价格为本公司原始出资额扣除至转让基准日止本公司所应承担损益后的余额3,468.76万元人民币,转让基准日为2002年9月30日。

    公司控股股东福建福日集团公司作为本次股权转让的关联交易方,按有关规定回避了对本议案的表决。参与表决的有效股份数为1,165,939股,同意的股数1,165,939股,占有效表决股份数的100%；0股反对；0股弃权。

    三、审议通过关于调整公司部分董事的议案,并采用累积投票制选举赵锦标先生、陈富贵先生为公司第一届董事会董事。

    选举赵锦标先生为公司第一届董事会董事,同意的股数187,565,939股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    选举陈富贵先生为公司第一届董事会董事,同意的股数187,565,939股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    公司聘请的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所唐亚飞律师出席本次股东大会并出具法律意见书,结论性意见为：公司2002年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的投票表决程序合法、有效。

    特此公告

    备查文件：

    1、福建福日电子股份有限公司2002年第二次临时股东大会决议；

    2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2002年第二次临时股东大会的法律意见书》。