本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第一届董事会2002年第五次临时会议于2002年11月15日在福州召开,会议由公司董事长李运武先生主持,会议应到董事6名,实到董事5名(钱江董事因公务出差,未能出席本次董事会,委托林进挺董事代为出席并行使表决权),符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过关于转让北京无限商机通信技术有限公司48.57%股权的议案；

    同意公司与控股股东福建福日集团公司签订协议,将所持有的北京无限商机通信技术有限公司48.57%股权转让给福建福日集团公司,转让价格为1,700万元人民币,转让基准日为2002年9月30日。

    因本公司董事长李运武先生在关联交易方福建福日集团公司任职,按有关规定其回避了本议案的表决,公司其余董事一致通过了本议案。

    此项交易尚须经公司股东大会批准。

    二、审议通过关于转让福建优泰电子有限公司50%股权的议案；

    同意公司与控股股东福建福日集团公司签订协议,以2002年9月30日为转让基准日,将持有的福建优泰电子有限公司50%股权转让给福建福日集团公司,转让价格为本公司原始出资额扣除至转让基准日止本公司所应承担损益后的余额3,468.76万元人民币。

    因本公司董事长李运武先生在关联交易方福建福日集团公司任职,按有关规定其回避了本议案的表决,公司其余董事一致通过了本议案。

    此项交易尚须经公司股东大会批准。

    三、审议通过关于增资福建福顺微电子有限公司的议案；

    同意福建福顺微电子有限公司的注册资本由3,100万元人民币增至5,000万元人民币,其中本公司按30%股权比例对该公司继续增资570万元人民币(以本公司拥有的经评估的部分土地使用权、厂房和现金进行投入)。

    四、审议通过关于向中国建设银行福州市城南支行申请2,500万元人民币流动资金借款的议案；

    同意公司根据生产经营需要,继续向中国建设银行福州市城南支行申请借款2,500万元人民币用于补充流动资金,借款期限壹年,年利率为基准利率5.31%上浮10%,即5.841%。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

    五、审议通过关于向中国银行马江支行申请120万美元借款的议案；

    同意公司根据生产经营需要,向中国银行马江支行申请新增120万美元的流动资金借款,借款期限壹年,利率待定。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

    六、审议通过关于向福建兴业银行福州市鼓山支行申请5,000万元人民币综合授信额度的议案；

    同意公司根据生产经营需要,向福建兴业银行福州市鼓山支行申请新增5,000万元人民币的综合授信额度,授信期限壹年,利率待定。同时,授权公司董事长李运武先生全权代表公司签署与之有关的各项法律性文件。

    七、审议通过关于召开公司2002年第二次临时股东大会的议案；

    1、会议时间：2002年12月20日(星期五)上午9：30

    2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议议程：

    (1)审议关于转让北京无限商机通信技术有限公司48.57%股权的议案；

    (2)审议关于转让福建优泰电子有限公司50%股权的议案；

    (3)审议关于调整公司部分董事的议案。(有关情况详见刊登于2002年10月26日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司第一届董事会第三十四次会议决议公告)

    5、参加会议的有关事宜：

    (1)参加对象：

    ①凡是2002年12月5日(星期四)证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人(受托代理人不必是公司的股东)。

    ②公司现任董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

    (2)登记办法：

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(须加盖法人股东单位公章)和持股凭证。

    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

    异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记。

    (3)登记时间：2002年12月17日(星期二)上午9：00-12：00,下午2：00-5：00。

    (4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦14层公司证券部。

    (5)联系方法：

    ①联系电话：0591-3318998、3315984

    ②联系传真：0591-3319978

    ③邮政编码：350005

    ④联系人：王佐、陈暄、吕文德

    (6)其他事项：

    本次会期预定半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。

    特此公告。