本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司2002年第一次临时股东大会于2002年8月13日在福州福日大厦14层会议室召开。出席本次会议的公司股东代表1人,代表股份186,400,000股,占公司有表决权股份总数的72.70%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李运武先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席会议。会议审议并以记名投票方式对以下议案进行了表决,结果如下：

    审议通过关于收购中华映管（福州）有限公司4.5%股权的议案。

    同意公司收购中华映管（福州）有限公司4.5%股权,收购价格为91,406,388元人民币,收购基准日为2002年4月30日。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    公司聘请的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所唐亚飞律师出席本次股东大会并出具法律意见书,结论性意见为：公司2002年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会的投票表决程序合法、有效。

    特此公告。

    备查文件：

    1、公司2002年第一次临时股东大会决议；

    2、《福建闽天律师事务所关于福日电子股份有限公司2002年第一次临时股东大会的法律意见书》。