本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第一届董事会2002年第一次临时会议于2002年7月11日在福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事8名,实到董事8名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

    审议通过关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2002年8月13日(星期二)上午9：00

    2、会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14楼会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议议程：

    审议关于收购中华映管(福州)有限公司4.5%股权的议案。(该议案已经公司第一届董事会第三十二次会议审议通过,具体内容详见刊登在2002年7月2日的《上海证券报》、《中国证券报》上的《第一届董事会第三十二次会议决议公告》、《关于收购中华映管(福州)有限公司4.5%股权的公告》及中华映管( 福州)有限公司的审计报告)

    5、参加会议的有关事宜：

    (1)参加对象：

    ①2002年8月6日(星期二)证券交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人 委托代理人不必是公司的股东 ；

    ②公司现任董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

    (2)登记办法：

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人资格的有效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书 须加盖法人股东单位公章 和持股凭证。

    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书和持股凭证。

    异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记。

    (3)登记时间：

    2002年8月8日(星期四)上午9：00-12：00,下午2：30-6：00。

    (4)登记地点：福州市五一北路169号福日大厦14层公司证券部。

    (5)联系方法：

    ①联系电话：0591-3318998、3315984,

    ②联系传真：0591-3319978

    ③邮政编码：350005

    ④联系人：王佐、陈暄、吕文德

    (6)其他事项：

    本次股东大会会期预定半天,出席会议人员的食宿及交通费自理。

    特此公告