本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司2001年度股东大会于2002年6月29 日在福州福日大 厦14层会议室召开。出席会议的公司股东代表1人,代表股份186,400,000股,占公司 有表决权股份总数的72.70%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由公司 董事长李运武先生主持,公司董事、监事和高级管理人员出席会议。 会议审议并以 记名投票表决方式对以下议案进行了表决,结果如下：

    一、通过公司2001年度董事会工作报告；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    二、通过公司2001年度监事会工作报告；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    三、通过公司2001年度财务决算报告；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    四、通过公司2001年度报告及其摘要；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    五、通过公司2001年度利润分配方案；

    经福建华兴有限责任会计师事务所审计,2001 年度公司（母公司）实现净利润 31,398,296.06元。按照《公司章程》的有关规定,提取10%法定公积金3,139, 829 .61元,提取5%法定公益金1,569,914.80元,加上以前年度未分配利润20,749,996.84 元,本年度实际可供股东分配的利润为47,438,548.49元。

    同意以公司2001年末股份总数25,640万股为基数,向全体股东按每10 股派发现 金红利0.50元(含税),共计派发现金12,820,000.00元,剩余34,618,548.49元, 结转 以后年度分配；同意公司2001年度不进行资本公积金转增股本。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    六、通过公司董事会换届延期进行及增补独立董事的议案；

    同意公司董事会增补2名独立董事,增补后,公司董事会成员由7名董事增至9 名 董事,并修订公司章程相应条款。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    七、采用累积投票制选举李常青先生、陈壮先生担任公司第一届董事会独立董 事；

    选举李常青先生担任公司第一届董事会独立董事,同意的股数186,400, 000股, 占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    选举陈壮先生担任公司第一届董事会独立董事,同意的股数186,400,000股, 占 出席会议股东有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

    八、以特别决议通过关于修改《公司章程》的议案；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    九、通过关于制订《股东大会议事规则》的议案；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    十、通过关于制订《董事会议事规则》的议案；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    十一、通过关于制订《监事会议事规则》的议案；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    十二、通过关于制订《独立董事工作制度》的议案；

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    以上《公司章程》的具体修改内容、《股东大会议事规则》、《董事会议事规 则》、《监事会议事规则》和《独立董事工作制度》的具体内容详见上海证券交易 所网站（网址http://www.sse.com.cn）。

    十三、通过关于独立董事、非独立董事津贴标准的议案；

    同意支付每位独立董事年度津贴3.6万元人民币、每位非独立董事年度津贴2.4 万元人民币。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    十四、通过关于监事津贴标准的议案；

    同意支付监事会主席年度津贴2.4万元人民币、其他监事年度津贴1.2万元人民 币。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    十五、通过关于支付2001年度会计师事务所报酬的议案；

    同意公司2001年度支付给福建华兴有限责任会计师事务所的报酬(财务审计费 用)共计97万元人民币,其中包括中期审计报告、年度审计报告和增发新股项目的审 计费用。以上费用不包括差旅费,差旅费由公司承担。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    十六、通过关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2002年度财务审计 机构的议案。

    同意的股数186,400,000股,占出席会议股东有表决权股份总数的100%；0 股反 对；0股弃权。

    公司聘请的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大 会并出具法律意见书,结论性意见如下：公司股东大会的召集、召开程序符合法律、 法规及《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》的规定, 符合公司现行的《公 司章程》的规定,出席股东大会的人员资格合法、有效,股东大会投票表决程序合法 有效。

    特此公告。

    

福建福日电子股份有限公司董事会

    2002年6月29日

    备查文件：

    1、公司2001年度股东大会决议；

    2、《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2001 年年度股东大 会的法律意见书》。