本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于2002年6月28 日在 福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事6 名,实到董事6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事和高级管 理人员列席了会议。会议审议并一致通过了以下决议：

    1、审议通过关于收购中华映管（福州）有限公司4.5%股权的议案。 中华映管 （福州）有限公司4.5%股权的收购价为91,406,388元人民币, 收购资金在三个月内 到位,收购基准日为2002年4月30日。收购完成后, 公司合计持有中华映管（福州） 有限公司9.5%股权。该事项尚须提请公司股东大会审议。

    2、公司2001年第一次临时股东大会通过的关于公司2001 年度公募增发新股方 案的决议的有效期截止日为2002年6月25日。鉴于已超过有效期,且市场环境已发生 较大变化,故公司董事会决定终止执行2001年度公募增发新股方案。

    特此公告。