本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    福建福日电子股份有限公司第一届董事会第二十九次会议于2002年6月13 日在 福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事6 名,实到董事6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并一致通 过了以下决议：

    同意对提交公司2001年度股东大会审议的“关于修改《公司章程》的议案”的 部分内容进行如下修改：

    原第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：

    主营：电视机,电子计算机及配件,电子产品及通讯设备,家用电器,电子元、器 件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限制公司经营 或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三 来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

    修改为：

    第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围是：

    主营：计算机硬件及外围设备、软件及系统集成、微电子、电子产品及通讯设 备、家用电器、电子元、器件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口 业务, 但国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目 录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

    兼营：工程塑料、轻工产品、纺织品、服装的加工、销售；五金、建材、化工、 百货的销售、批发及饲料的销售（不含添加剂）。

    特此公告。