福建福日电子股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2002年5月28日在福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司监事李震先生主持。会议应到监事4名,实到监事3名,监事曹建先生因公出差,授权委托李震先生代为出席本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了以下决议：

    一、审议通过关于公司监事会换届延期进行的议案；

    鉴于公司监事会对下一届监事会的监事候选人尚未全部做出提名决定,故公司监事会的换届事宜将延期进行。

    二、审议通过关于增补公司监事的议案；

    经公司职工代表民主选举,由赖明东先生担任公司职工代表监事。经研究,决定由赖明东先生担任公司监事会主席。

    三、审议通过拟订监事津贴标准的议案；

    经研究,拟订公司监事会主席的年度津贴标准为2.4万元、其他监事的年度津贴标准为1.2万元。

    四、审议通过关于制订《监事会议事规则》的议案。

    《监事会议事规则》的具体内容详见上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）。

    特此公告。

    附：赖明东先生简历

    赖明东先生,男,1952年12月出生,大专学历。曾任福建省军区独立团三营副营长,福建省军区独立营营长,福建省机械厅供销公司办公室副主任、基建办主任,福州市鼓楼区房地产开发公司副总经理,福建福日集团公司副总经理,本公司董事、副总裁。现任本公司党委副书记。