福建福日电子股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2002年4月23 日在 福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事6 名,实到董事5名,公司董事林进挺先生因在外地出差,委托李运武先生代为出席本次 会议并行使表决权,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、 部分 高级管理人员列席了本次会议。会议审议并一致表决通过了以下决议：

    1、审议通过公司2002年第一季度报告；

    2、审议通过关于增资福建福顺微电子有限公司的议案。

    为促进公司微电子产业的进一步发展,同意按30%股权比例对福建福顺微电子有 限公司继续增资330万元人民币,增资款系2001年度福建福顺微电子有限公司对本公 司的现金分红计330万元人民币。此次增资完成后,福建福顺微电子有限公司的注册 资本将由2,000万元人民币增至3,100万元人民币,本公司仍占30%股权比例。

    3、根据公司业务发展需要,同意公司与福建实达电脑集团股份有限公司在原有 8,830万元人民币贷款互保的基础上再增加1,000万元人民币互保金额, 即在互为担 保的基础上双方为对方向金融机构借款提供担保金额总额为9,830万元人民币,担保 方式为连带责任保证,担保期限为1年,以担保合同签订日起开始计算。 具体担保事 项及内容待双方与金融机构签订借款协议后详细披露。福建实达电脑集团股份有限 公司与本公司不存在关联关系。

    特此公告。