福建福日电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2001年11月29日在 福州福日大厦14层会议室召开, 会议审议并通过向福建日立电视机有限公司（以下 简称“福日公司”）收购其持有的福建日立电视配件有限公司（以下简称“福配公 司”）25%股权的议案。

    现将有关关联交易事项具体公告如下：

    一、交易概述及协议生效时间

    根据公司产业结构调整需要,2001年11月29日,本公司与福日公司在福建省福州 市签署了《股权转受让协议》。协议主要内容：福日公司同意将其持有的福配公司 25%股权一次性转让给本公司,本公司同意受让。参照福配公司2001年6月30 日的财 务审计报告,交易双方一致同意该股权的收购价格为416.54万元人民币。 此次股权 收购完成后,本公司合计持有福配公司75%的股权,福日公司仍持有福配公司25%的股 权。

    交易双方商定, 有关本次股权转受让的协议需经双方签字盖章并经有关机关审 批后生效,同时双方办理有关手续。

    鉴于本公司与福日公司同属福建福日集团公司的控股子公司, 根据《上海证券 交易所股票上市规则》的有关规定,该股权转让属关联交易。

    二、交易双方的基本情况

    ㈠出让方：

    公司名称：福建日立电视机有限公司

    注册地址：福州市五一南路32号

    法人代表：杨立胜

    注册资本：8,459.8万元人民币

    企业类型：中外合资企业

    主营业务：生产黑白、彩色电视机,摄录机及电子调谐器,生产家用信息类、音 频产品及售后服务。

    ㈡受让方：

    公司名称：福建福日电子股份有限公司

    注册地址：福州市马尾区快安大道M9511厂房

    法人代表：李运武

    注册资本：25,640万元人民币

    企业类型：股份有限公司

    主营业务：电视机,电子计算机及配件,电子产品及通讯设备,家用电器,电子元、 器件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家限制公司经 营或禁止进出口的商品及技术除外（不含另附进出口商品目录）；经营进料加工和 “三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。

    ㈢交易各方的关系：

    截止2001年11月29日,福建福日集团公司持有本公司股份18,640万股,占本公司 总股本的72. 7%,系本公司第一大股东。福日公司系福建福日集团公司的控股企业, 控股比例为50%。

    三、被收购资产的基本情况

    被收购的资产系福日公司持有的福配公司25%股权。 福配公司注册资本为人民 币1,566万元人民币,其经营范围为：生产行输出变压器及电视零配件。本次股权转 受让前,本公司持有其50%股权,福日公司持有其50%股权。

    截止2001年6月30日,福配公司的总资产为8,280.88万元,负债总额为6,614. 73 万元,净资产为1,666.15万元,2001年1-6月主营业务收入为6,562.69万元,净利润为 52.27万元（以上数据均经福建华兴有限责任会计师事务所审计）。

    本公司向福日公司收购的其持有的福配公司25%股权未经质押或抵押,也不存在 在该股权上设立的其他财产权利或涉及该股权的重大争议的情况。

    四、交易金额、支付方式及定价政策

    参照福配公司截止2001年6月30日的审计报告,双方一致同意该股权的转受让价 格为416.54万元人民币。

    上述款项在股权转受让协议书生效后一个月内一次性支付, 同时双方办理有关 股权过户手续。

    定价政策：以福建华兴有限责任会计师事务所出具的福配公司截止2001年6 月 30日的经审计的净资产值作为此次收购股权的定价标准。

    五、公司预计从该项交易中获得的利益及该交易对公司未来经营的影响

    由于此次股权收购价格根据净资产审计值定价, 因此本公司在此次股权收购中 未获得其它利益。但公司相信通过增持福配公司股权, 将有利于公司在电子元器件 产业获得更大的发展空间。

    六、公司以自有资金416.54万元收购该股权,本次收购不涉及人员安置。

    七、公司董事会对本次关联交易的意见

    1、此次股权收购将有利于公司主导产业结构的进一步优化,对公司更快形成完 整的电子元器件产业链具有积极意义。

    2、 上述关联交易由具有证券从业资格的中介机构对交易标的出具审计报告并 以此作为本次交易的定价基础,保证了交易价格的客观公允。

    3、公司董事会按照有关法律、法规的规定,以符合公司整体利益为前提, 以公 平交易为基础,维护了全体股东尤其是非关联股东的利益,本次关联交易有利于公司 的长远发展。

    八、独立财务顾问意见

    就本次关联交易, 本公司董事会已聘请福州天力投资顾问有限公司担任独立财 务顾问,就此发表独立财务顾问报告。

    九、因公司董事林进挺先生在关联交易方福日公司任职, 按有关规定其回避了 该议案的讨论和表决,公司其余董事一致通过了该议案。

    十、备查文件

    1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；

    2、《股权转受让协议》；

    3、福建华兴有限责任会计师事务所出具的福配公司截止2001年6月30日的审计 报告；

    4、福州天力投资顾问有限公司出具的独立财务顾问报告。

    特此公告。

    

福建福日电子股份有限公司董事会

    2001年11月30日