福建福日电子股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2001年11月29日在 福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事6 名,实到董事6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过了以下决议：

    审议通过关于收购福建日立电视配件有限公司（以下简称“福配公司”） 25% 股权的议案。

    根据公司产业结构调整的需要, 同意公司以自有资金向福建日立电视机有限公 司收购其持有的福配公司25%股权,该股权的协议收购价格为416.54万元人民币（以 截止2001年6月30 日福配公司经审计的净资产值作为此次股权收购的定价标准）。 此次股权收购完成后,本公司合计持有福配公司75%的股权, 福建日立电视机有限公 司仍持有福配公司25%的股权。

    因董事林进挺先生在关联交易方福建日立电视机有限公司任职, 按有关规定其 回避了该议案的讨论和表决,公司其余董事一致通过了该议案。

    特此公告。