福建福日电子股份有限公司第一届董事会第二十一次会议于2001年11月23日在 福州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事6 名,实到董事6名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司部分监事和高 级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过了以下决议：

    一、审议通过了关于转让公司所拥有的背投影彩电项目相关资产的议案；

    根据公司战略发展需要,拟向日立 福建 数字媒体有限公司转让公司所拥有的 背投影彩电项目相关资产（生产设备、土地使用权、建筑物及附属物所有权等）, 以上资产的协议转让价格为3,748.54万元。经评估,以上资产的评估值为3,626. 08 万元,评估基准日为2000年12月31日。

    因公司董事林进挺先生在交易关联方日立 福建 数字媒体有限公司任职, 按有 关规定其回避了该项议案的讨论和表决,其余董事一致通过了该议案。

    该项议案尚须提交公司2001年第3次临时股东大会审议。

    二、审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案；

    为彻底实现公司退出彩电业、进军电子信息产业的战略目标, 公司拟将投入的 背投影彩电项目的前次募集资金3,343万元 其中以“背投影彩电技改项目”名义投 入1,890万元,以“出口生产基地二期建设项目”名义投入1,453万元 , 加上背投影 彩电技改项目尚未投入使用的前次募集资金1,583万元,合计4,926万元变更投向。

    变更的募集资金4,926 万元拟用于收购公司的控股股东福建福日集团公司下属 的福建福日半导体器件厂的与IC生产、设计有关的部分经营性资产, 收购资金不足 部份以公司自有资金解决。

    该项议案尚须提交公司2001年第3次临时股东大会审议。

    三、审议通过了关于收购福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权的议案。

    为了构筑公司IC产品产业链,公司拟通过协议方式以人民币6,365.63万元向福建 福日半导体器件厂收购其拥有的部分资产及土地使用权（最终收购价格以经福建省 财政厅确认的资产评估结果为准）。经评估, 福建福日半导体器件厂拥有的以上资 产评估值为6,365.63万元,评估基准日为2001年3月31日。

    因公司董事长李运武先生在关联方福建福日集团公司任职, 按有关规定其回避 了该项议案的讨论和表决,其余董事一致通过了该议案。

    该项议案尚须提交公司2001年第3次临时股东大会审议。

    四、审议通过了关于召开公司2001年第3次临时股东大会的议案。

    1、会议时间：2001年12月25日(星期二)上午9:00

    2、会议地点：福日大厦14层会议室

    3、会议审议事项：

    (1)审议关于转让公司所拥有的背投影彩电项目相关资产的议案；

    (2)审议关于变更部分募集资金投向的议案；

    (3)审议关于收购福建福日半导体器件厂部分资产及土地使用权的议案。

    4、会议出席对象：

    (1)凡是2001年12月14 日（星期五）下午证券交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或受托代理人均可参加会议；

    (2)本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

    5、会议登记办法：

    (1)凡出席本次会议的股东请持本人身份证、股票帐户卡； 受托代理人请持本 人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡；法人股东请持 营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司证券部办理登记手 续,异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。

    (2)登记时间及地点：

    登记时间：2001年12月18日（星期二）

    上午8：30-11：30 下午2：00-5：00

    登记地点：福州市五一北路169号14层本公司证券部

    (3)其他事项：

    公司总部办公地址：福州市五一北路169号

    联系电话：0591-3318998、3315984

    联系传真：0591-3319978

    邮政编码：350005

    联系人：王佐、陈阳暄、陈友新

    (4)本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    特此公告。

    

福建福日电子股份有限公司董事会

    2001年11月23日