福建福日电子股份有限公司2001年第二次临时股东大会于2001年9月30 日在福 州福日大厦14层公司会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。 出席会议的 公司股东代表2人,代表股份186400500股,占公司总股本的72.70%, 符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席会议；公司聘请 的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所王凌律师出席会议并出具法律意见书。 会议审议并以记名投票表决方式对以下议案进行了表决,结果如下：

    审议通过关于调整公司增发新股募集资金投资项目的议案。同意将公司2001年 度增发新股募集资金计划投资项目调整为：1、6英寸0.35微米集成电路芯片项目。 项目总投资5.99亿元人民币,其中公司拟投入资金4.49亿元人民币；2、液晶显示系 列产品项目。项目总投资2.40亿元人民币,其中公司拟投入资金1.44亿元人民币。

    同意的股数186400000股,占有效表决股份的99.9997%；0股反对； 500股弃权, 占有效表决股份的0.0003%。

    公司聘请的具有证券从业资格的福建闽天律师事务所王凌律师出席本次股东大 会并出具法律意见书,主要法律意见如下：公司股东大会的召集、 召开程序符合法 律、法规及《上市公司股东大会规范意见（2000年修订）》的规定, 符合公司现行 的《公司章程》的规定,出席股东大会的人员资格合法、有效,股东大会投票表决程 序合法有效。

    特此公告。

    备查文件：《福建闽天律师事务所关于福建福日电子股份有限公司2001年第二 次临时股东大会的法律意见书》