福建福日电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2001年8月29 日在福 州福日大厦14层会议室召开,会议由公司董事长李运武先生主持。会议应到董事7名, 实到董事6名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议审议并一致通过了以下决议：

    一、审议通过关于调整公司增发新股募集资金投资项目的议案。

    根据公司2001年第一次临时股东大会决议, 公司增发新股募集资金计划投资项 目为：1、6英寸0.35微米集成电路芯片项目；2、光纤通信器件项目；3、液晶显示 系列产品项目。现由于光纤通信器件项目外方合作伙伴的资金将暂缓到位方面的原 因,预计会对该项目的如期实施产生影响,经研究, 不用本次增发新股募集资金投入 该项目,并将本次公司增发新股募集资金计划投资项目调整为：1、6英寸0.35 微米 集成电路芯片项目。项目总投资5.99亿元人民币,其中公司拟投入资金4.49 亿元人 民币；2、液晶显示系列产品项目。项目总投资2.40亿元人民币,其中公司拟投入资 金1.44亿元人民币。该议案尚需提请公司股东大会审议。

    二、审议通过关于林贡瑞董事辞职的议案。

    林贡瑞先生由于个人原因,向公司董事会提出了辞去公司董事职务的报告。 鉴 于公司董事会尚有六名董事正常履行职责,符合董事会正常运作的规定人数,故林贡 瑞先生辞去公司董事职务的报告于2001年8月29日正式生效。 缺额增补事宜将由公 司股东大会按照《公司章程》的规定程序进行选举。

    三、审议通过关于召开公司2001年第二次临时股东大会的通知。

    （一）会议时间：2001年9月30日（星期日）上午9：00

    （二）会议地点：福州市五一北路169号福日大厦14层会议室

    （三）会议议程：

    审议关于调整公司增发新股募集资金投资项目的议案；

    （四）参加会议的有关事宜：

    1、参加对象：

    （1）截止2001年9月20日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决。

    （2）公司董事、监事及高级管理人员。

    2、登记办法：

    法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、 法定代表人资格的有 效证明和持股凭证；由委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、 法人股 东单位的法定代表人出具的授权委托书（须加盖法人股东单位公章）和持股凭证。

    个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证； 由委 托代理人出席会议的,应出示本人和委托人身份证、授权委托书、 委托人证券帐户 卡和持股凭证。

    异地股东可在登记时间截止前通过信函或传真的方式登记。

    3、登记时间：

    2001年9月24日上午8：30—12：00,下午2：30—5：30。

    4、登记地点：福州市五一北路169号福日大厦14层公司证券部

    5、联系方法：

    （1）电话：0591-3318998、3339255

    （2）传真：0591-3319978

    （3）邮编：350005

    （4）联系人：王佐、陈友新、吕文德

    6、其他事项：

    会期预定半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。

    特此公告